证券代码：603088     证券简称：宁波精达        公告编号：2023-013

【资料图】

              宁波精达成形装备股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次

会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通

知已于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董

事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,

合法有效。

  经与会董事认真审议,通过了如下议案:

   一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

   同意选举张旦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

   同意选举庞文轶先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审

议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。

   三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

   根据《上市公司治理准则》、《宁波精达成形装备股份有限公司章程》及董

事会各专门委员会实施细则，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计

委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 经审议，选举产生公司第五届董

事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满之日止。

曙宁先生、邬建明先生六位董事组成，其中张旦先生任主任委员；

其中刘锡琳先生任主任委员；

建明先生五位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；

升吨先生、邬建明先生五位董事组成，其中唐曙宁先生担任主任委员。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。

  四、审议通过《关于聘任第五届董事会名誉董事长的议案》

 同意聘任选举郑良才先生担任公司第五届董事会名誉董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。

  五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

 同意聘任李永坚先生为公司总经理；聘任柯尊芒先生、王石麟先生为公司

副总经理；聘任胡立一先生为公司财务总监；聘任刘明君女士为公司董事会秘

书，聘任徐慧幸女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

 表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。

 特此公告。

                    宁波精达成形装备股份有限公司董事会

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